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　　西北轴承股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 西北轴承股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2003年10月27日上午在本公司会议室召开。会议应出席董事9人，全部出席会议。李柏如董事长主持会议。会议审议并通过了以下事项： 一、《西北轴承股份有限公司2003年第三季度报告》及其附录。 二、《关于加强人事管理的规定》。 三、关于董事会成员变更的议案。 1. 李柏如先生因年龄原因辞去公司董事长、董事职务； 高续纯先生因年龄原因辞去公司副董事长、董事职务； 何加群先生因年龄原因辞去公司董事职务； 李福清先生因工作调整辞去公司董事职务。 以上事项需待公司临时股东大会增补公司新的董事后生效。 2.根据公司章程规定征求股东意见，并经公司董事会提名委员会提议，夏永洪先生、刘克俭先生、王鑫伟先生、赵庚涛先生为公司第三届董事会董事候选人。 以上事项需经公司临时股东大会选举通过。 四、解聘与聘任事项。 1. 免去何加群先生的公司副总经理、总工程师职务； 免去刘克俭先生的公司副总经理职务； 免去倪海南先生的公司总会计师职务。 2. 聘任索战海先生、郝彭先生、崔建昌先生为公司副总经理； 聘任纪毅先生为公司副总经理、总工程师； 聘任崔俊山先生为公司总会计师。 西北轴承股份有限公司董事会 二OO三年十月二十九日 附： 董事候选人简历： 夏永洪，男，52岁，大专学历，高级经济师。历任西北轴承厂基建计划员、保卫科副科长米乐M6(MiLe)亚洲官方网站- 赔率最高在线投注平台、党委办公室主任、厂部办公室主任，西北轴承集团有限责任公司总经理助理、副总经理，现任西北轴承股份有限公司副总经理、纪委书记。 刘克俭，男，55岁，高中学历，经济师。历任西北轴承厂物资供应部门计划员、副科长、科长、处长，西北轴承股份有限公司副总经理。 王鑫伟，男，46岁，大专学历，高级工程师。历任西北轴承厂供销科计划员、物资处副处长，宁夏回族自治区国防工业物资供销总公司总经理助理，西北轴承集团宁夏铁合金公司副总经济师、总经理，西北轴承集团有限责任公司副总经理。现任西北轴承集团有限责任公司董事。 赵庚涛，男，52岁，大专学历，高级政工师。历任西北轴承厂一成品车间党支部副书记、质检科副科长、铁路轴承车间主任、西北轴承股份有限公司车工分厂党支部书记、西北轴承集团旅顺轴承有限公司总经理、西北轴承铁路轴承有限公司生产部部长。现任西北轴承股份有限公司车工分厂厂长兼党支部书记。 高管人员简历： 索战海，男，37岁，大学学历，高级工程师。历任西北轴承厂技术员、工程师，西北轴承股份有限公司技术中心主任助理，技术开发部副部长，锻工分厂厂长，总经理助理，生产部部长，进出口公司总经理，第二届董事会董事。 郝 彭，男，38岁，大学学历，高级工程师。历任西北轴承股份有限公司办公室主任助理、证券部经理助理、经销公司副总经理、综合办公室主任，西北轴承股份有限公司总经理助理兼生产部部长。 崔建昌，男，39岁，大学学历，高级工程师。历任西北轴承股份有限公司保持架分厂技术员、技术组长、技术副厂长、技术中心开发部部长、保持架分厂厂长、西北轴承股份有限公司总经理助理。 纪 毅，男，36岁，大学学历，高级工程师。历任西北轴承厂产品设计员、团委副书记，西北轴承股份有限公司团委书记，进出口公司第一副总经理，综合办公室主任，总经理助理，第一届、第二届董事会董事。 崔俊山，男，47岁，大专学历，会计师。历任西北轴承厂财务科会计员、财务处主任科员，西北轴承集团有限责任公司财务审计部部长、西北轴承股份有限公司第一届监事会监事、西北轴承股份有限公司财务部部长、副总会计师。